Криминал
Краснодарские таможенники выявили невозврат в Российскую Федерацию свыше 257 млн рублей
В результате проведенных проверочных мероприятий Краснодарской таможней выявлено нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности, которым был заключен импортный контракт с фирмой, зарегистрированной в Китае.
Установлено, что до окончания срока действия контракта товары на сумму более 3,8 миллионов долларов США в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвращены.
Таким образом, российским лицом не обеспечен возврат из-за границы в особо крупном размере денежных средств в иностранной валюте. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 257 млн рублей.
Краснодарской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары). За совершение указанного преступления уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Пресс-служба ЮТУ
Новосибирец заказал опасные препараты через интернет
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни, 25 марта 2020 года в пункте выдачи заказов одной из курьерских служб при получении посылки из Казахстана был остановлен 29-летний мужчина.
В посылке были обнаружены различные флаконы с жидкостью, в составе которых, как показала экспертиза, содержатся сильнодействующие вещества тестостерона энантат, болденона ундесиленат, тестостерона пропионат и таблетки с содержанием метандиенона.
Общая масса сильнодействующих веществ составила почти 90 граммов.
Сотрудникам таможни мужчина пояснил, что данные препараты он заказал через интернет для личного употребления. Перемещение через границу сильнодействующих веществ без специальных лицензий запрещено.
В отношении получателя посылки Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих веществ в крупном размере), опасные препараты изъяты.
Новосибирцу грозит лишение свободы на срок до семи лет и крупный денежный штраф.
Пресс-служба СТУ
«Золотые» контрабандисты из Приморья попались на границе
«Золотые» контрабандисты из Приморья попались на границе.
В Приморье перед судом предстанут два местных жителя за контрабанду золотого слитка стоимостью более двух миллионов рублей, сообщают «Вести:Приморье».
Прокурором Приморского края утверждено обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по статье за контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере и уклонение от обязательной сдачи на аффинаж и обязательной продажи государству добытых из недр драгоценных металлов, совершенное в крупном размере, а также незаконное приобретение и хранение боеприпасов.
По версии следствия, в 2018 году генеральный директор компании, занимающейся добычей золота, переплавил из законно добытого золотосодержащего песка слиток золота массой примерно 1 кг. При этом обязанность по сдаче на аффинаж и продаже государству добытых из недр драгоценных металлов им не исполнена.
Полученный слиток золота стоимостью более 2 млн рублей он передал второму фигуранту в целях незаконного перемещения через таможенную границу на территорию Китая.
В результате проведения сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю оперативно-розыскных мероприятий незаконная деятельность злоумышленников пресечена, отметили в пресс-службе Прокуратуры ПК.
Кроме того, при проведении обыска у одного из них изъято 10 боевых патронов.
В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.
Россельхознадзор в Домодедово пресек незаконный ввоз сушеной фасоли в багаже пассажира из Азербайджана
Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в Домодедово пресекло ввоз сушеной фасоли в багаже пассажира из Республики Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«18 марта 2020 года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на пассажирском терминале Международного аэропорта Домодедово при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Республики Азербайджан, была выявлена подкарантинная продукция (фасоль сушеная), на которую действуют временные ограничения на ввоз. В результате досмотра подкарантинной продукции, обнаружен карантинный объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, а именно Зерновка рода (Callosobruchus.) в жизнеспособном состоянии, что в дальнейшем подтверждено результатом лабораторной экспертизы, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», - говорится в сообщении.
Как уточняется, данная подкарантинная продукция уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.
Начальницу таможенного поста в Брянске арестовали за взятку
Её обвиняют в получении крупной суммы денег
В Брянской области продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Александровского таможенного поста Брянской таможни. Его возбудило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Женщину обвиняют в получении взятки в крупном размере. Следствием установлено, что с сентября 2019 года по 23 января 2020 года, она ежемесячно получала деньги от предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление товара. Таким образом она незаконно получила более 170 тысяч рублей.
Фигурантка уголовного дела задержана и заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Из России в Абхазию пытались вывезти порядка 3,5 млн рублей
На таможенном посту МАПП Адлер в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль, водитель которого пытался переместить через таможенную границу ЕАЭС незадекларированные наличные денежные средства.
Располагая оперативной информацией оперативно-розыскного отдела Сочинской таможни был остановлен автомобиль марки “PLYMOUTH VOYAGER”, следующий из России в Республику Абхазия. В ходе устного опроса инспектор таможни задал вопрос водителю о возможном наличии у него вывозимой наличной иностранной и российской валюты. Гражданин заявил, что у него остутствуют товары и денежные средства, подлежащие обязательному письменному декларированию.
В целях отработки ориентировки и установления товаров, подлежащих таможенному декларированию, был применен инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК). В результате анализа изображения была выявлена рисковая ситуация.
При досмотре транспортного средства с привлечением специалистов-кинологов в салоне, на полу под передним пассажирским сиденьем был обнаружен полиэтиленовый пакет с наличными денежными средствами в российской валюте в сумме 3 477 000 руб. (44 730,32 доллара США).
Без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тыс. долл. США.
Незадекларированные денежные средства изъяты. Сочинской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
Пресс-служба ЮТУ
Омские таможенники пресекли незаконный вывоз 800 респираторов
Автомобиль с партией из 800 респираторов Р-2, входящих в Перечень временно запрещенной к вывозу из России продукции, задержали омские таможенники во взаимодействии с сотрудниками ПУ ФСБ России по Омской области в МАПП «Исилькуль» на границе с Казахстаном.
Товаросопроводительные документы на средства индивидуальной защиты у водителя – гражданина Казахстана – отсутствовали. Автомобиль с товаром возвращен на территорию России, респираторы изъяты.
Омская таможня возбудила в отношении нарушителя дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП за несоблюдение запретов и ограничений при вывозе товаров из Российской Федерации.
В Краснодарском крае сотрудник таможни попался на взятке в 20 тыс. рублей
В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника таможни за получение взятки через посредника.
Как сообщили в пресс-службе ЮСУТ СК РФ, 14 марта 2020 года госинспектор МАПП Адлер Сочинской таможни получил 20 тысяч рублей от своего знакомого за беспрепятственный пропуск автомобиля «Мерседес Бенц SE220» через Государственную границу в Республику Абхазия.
У машины был нарушен срок временного ввоза для нахождения на территории ЕАЭС, а также был неверный номер в графе VIN в свидетельстве о регистрации.
Сотрудниками правоохранительных органов в машине у подозреваемого была обнаружена часть денег, которые ранее он получил от своего знакомого.
Расследование уголовного дела продолжается.
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в Новороссийске двое мужчин передавали таможеннику деньги за содействие при таможенном оформлении горюче-смазочных материалов, загружаемых на морские суда международной перевозки.
В июне 2016 года сотрудники ФСБ с поличным задержали посредника. В его автомобиле нашли около 1,7 млн руб в валюте. Приморский районный суд Новороссийска признал всех троих виновными в мошенничестве. Таможенник осужден на 4,5 года колонии общего режима и приговорен к штрафу в размере 500 тыс. рублей. Мужчины, передававшие взятки, получили 3 года и 2 года и 3 месяца соответственно.
В Забайкалье не впустили шесть тысяч сумок «VOGUE»
Более шести тысяч контрафактных сумок и рюкзаков известной торговой марки «VOGUE» выявили сотрудники Читинской таможни на Забайкальском таможенном посту. Российская компания подала декларацию на ввоз товар из Китая.
Рюкзаки и сумки были маркированы товарным знаком «VOGUE», на их перемещение необходимо было представить разрешительные документы на право использования этого товарного знака. Представители компании не смогли этого сделать.
Правообладателем товарного знака «VOGUE» является компания «Ле Публикасьон Конде Наст С.А.» (Франция). В ответ на запрос Читинской таможни от представителя правообладателя товарного знака «VOGUE» поступило письмо о том, что российская компания, которая ввозила сумки и рюкзаки, не является уполномоченным на ввоз и реализацию товара.
Представитель правообладателя указал, что использование товарного знака «VOGUE» на контрафактном товаре может нанести ущерб репутации компании «Ле Публикасьон Конде Наст С.А.».
- Читинская таможня возбудила и передала в суд дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконное использование чужого товарного знака». Арбитражный суд Забайкальского края вынес решение признать российскую компанию, ввозившую контрафактные сумки и рюкзаки, виновной, назначить ей наказание в виде административного штрафа 50 000 рублей с конфискацией предметов правонарушения, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
Иркутские таможенники в международном почтовом отправлении из Казахстана выявили около 5000 капсул с сибутрамином
Иркутскими таможенниками в международном почтовом отправлении выявлен контрабандный ввоз около 5000 капсул, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин. Почтовое отправление поступило в адрес жительницы города Нижнеудинска Иркутской области из Казахстана.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Иркутской таможни совместно с сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, в международном почтовом отправлении (МПО) из Казахстана обнаружены различные емкости и блистеры с капсулами, содержащими биологически активные добавки и препараты, используемые для похудения. Общее количество капсул составило 4950 штук, а общая масса – около 2,3 килограммов.
Проведенная экспертиза подтвердила, что данные препараты содержат сильнодействующее вещество сибутрамин, перемещение которого через таможенную границу при ввозе в Российскую Федерацию ограничено законодательством.
Было установлено, что получательница товара при ввозе содержащих сибутрамин препаратов осознавала общественную опасность своих действий и приобрела их для их дальнейшей реализации.
«В отношении гражданки - получательницы товара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда сильнодействующего вещества, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей», - рассказал заместитель начальника Иркутской таможни Евгений Михневич.
Напомним, в марте текущего года Иркутская таможня привлекла к уголовной ответственности жительницу города Братска за ввоз около 3000 капсул, также содержащих в своем составе аналогичное сильнодействующее вещество.
СПРАВКА
Согласно законодательству, сильнодействующие вещества могут быть ввезены в Российскую Федерацию лишь при наличии медицинских документов (заверенных их копий или заверенных выписок из них), подтверждающих врачебное назначение физическому лицу указанных лекарственных препаратов. Подтверждающие документы также должны содержать сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата.
Пресс-служба СТУ
Самарской таможней задержана партия опасных игрушек
Самарской таможней выявлена очередная партия товаров, обладающих признаками контрафактности – детские игрушки.
Должностными лицами мобильных групп остановлена фура из Киргизии в которой в адрес московской фирмы перевозились куклы и наборы игрушек "ТРИ КОТА", "СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ", "ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ" и другие. Общее количество - 2958 единиц. Игрушки перевозились в коробках, в основном отдельно от индивидуальной упаковки.
Игрушки не соответствовали установленным нормам качества и безопасности. На упаковках присутствуют орфографические ошибки, опечатки и неточности перевода.
По заявлениям представителей правообладателей, возможный ущерб нанесенный незаконными действиями недобросовестных предпринимателей составил 9 млн 290 тыс. рублей.
Материалы переданы в МВД по подследственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пресс-служба ПТУ
Более 220 тысяч рублей штрафов назначила Магаданская таможня нарушителям законодательства в 1 квартале 2020 года
Штрафов на 222,3 тысячи рублей назначила Магаданская таможня в 1 квартале 2020 года за административные правонарушения. Основными предметами правонарушений были легковые автомобили, незаконно пересекающие границу особой экономической зоны в Магаданской области.
С начала 2020 года Магаданская таможня возбудила 42 дела об административных правонарушениях. Количество выявленных нарушений наравне с 1 кварталом 2019 года - 41 дело. При этом отмечается увеличение количества нарушений по «контрабанднообразующим» статьям (недекларирование) – 13 дел в 2020 году, 8 дел – в 2019 году. Помимо легковых автомобилей через границу особой экономической зоны пытались перемещать товары народного потребления. Большая часть нарушений (27 дел) была выявлена сотрудниками таможенного поста Морской порт Магадан.
В 1 квартале 2020 года уголовные дела не возбуждались, при этом Магаданская таможня выявила 3 факта уклонения от уплаты таможенных платежей за недекларирование оборудования и ремонтных операций морских судов за границей на сумму более 30,7 миллиона рублей. В настоящее время неуплаченные платежи взысканы, а также взыскана пеня в размере более 4 миллионов рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Пресс-служба ДВТУ
Контрабанда леса на 50 млн рублей раскрыта в Иркутской области
В Иркутской области возбуждены уголовные дела по факту контрабанды лесоматериалов на сумму более 50 млн рублей, сообщает 31 марта 2020 года пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
По версии следствия, руководители одной из коммерческих организаций приобретали на территории региона незаконно добытую древесину. Затем предоставляли в таможню подложные документы и экспортировали лес через Братский таможенный пост. Всего они продали за рубеж 6 тыс кубометров леса.
По закону суд может лишить контрабандистов свободы на срок до 7 лет.
Таможенники пресекли попытку вывезти из страны 11 тонн антисептика
Пограничники совместно с сотрудниками Челябинской таможни, выполняя свои должностные обязанности предотвратили вывоз из России почти 11 тонн антисептика.
В связи с тем, что на сегодняшний день существует временный запрет по вывозу из России дезинфицирующих средств из пандемии коронавируса, на пропускном пункте «Бугристое» была задержана фура, перевозящая этот антисептик на территорию Жамбыльской области Казахстана.
По сообщению пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Челябинской области на пропускном пункте был досмотрен грузовой автомобиль «Scania», который следовал из Москвы в Казахстан.
В кузове автомобиля находились дезинфицирующие средства, которые применяются для борьбы с бактериями и вирусами.
Эти вещества перевозились в полимерных емкостях объемом 500 и 5000 мл.
На данный момент автомобиль «Scania» с почти 11-ти тоннами антисептика на борту, передан в Троицкий таможенный пост для дальнейшей проверки.
Тверская таможня задержала крупную партию контрафактного алкоголя
Тверские таможенники задержали крупную партию контрафактного, опасного алкоголя из Китая.
Около 52 больших жестяных банок с нелегальным, опасным содержимым было изъято на таможенном посту. На товар были наклеены поддельные логотипы известных и дорогих алкогольных брендов.
У перевозивших товар не было разрешение на использование марок, к тому же оригинальная продукцию, название которой было использовано не производится в Китае, никогда не разливалась в дешевые жестяные банки.
Тверская таможня возбудила и передала в суд два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Нарушителя оштрафовали на 100 000 рублей, весь контрафактный товар изъяли и уничтожили.
Помимо ста тысяч компания получила штраф ещё на 55 тысяч рублей за недостоверное декларирование перевозимой продукции.
Миллеровские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 43 кг лома металла
Должностные лица МАПП Донецк Миллеровской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области выявили факт недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию.
На таможенный пост МАПП Донецк Миллеровской таможни прибыл со стороны Украины автомобиль марки «MITSUBISHI PAJERO SP» под управлением гражданина России.
Во время осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса объект был поставлен под подозрение. В ходе таможенного досмотра должностные лица таможенного поста обнаружили в багажнике автомобиля два полиэтиленовых пакета с проволокой красного цвета и различными предметами, бывшими в употреблении, из желтого металла общим весом 43,05 кг.
Товар изъят, образцы направлены на товароведческую экспертизу. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.
Пресс-служба ЮТУ
Татарстанские таможенники пресекли канал ввоза гашишного масла из США
Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст.229.1 УК РФ - незаконное перемещения наркотических средств через государственную границу Российской Федерации.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с УНК МВД по Республике Татарстан, сотрудники таможни в почтовом отделении задержали 32-летнего жителя республики с посылкой из США. Внутри находилось пять свёртков с веществом коричневого цвета.
Исследование показало, что это вещество является наркотическим средством – «маслом каннабиса (гашишное масло)». Общая масса составила 139,85 гр. Изъятые наркотики ввозились на территорию Татарстана с целью дальнейшего сбыта наркопотребителям.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.1998 N 681"Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" масло каннабиса (гашишное масло) включено в список I списка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
В действиях гражданина России и пока неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. а ч. 4 ст. 229.1 УК РФ и ч.2 ст.228 УК РФ. Ведется следствие.
Пресс-служба ПТУ
В Ростове за коррупцию осудили таможенника и брокера
Ленинский районный суд Ростова признал виновными в посредничестве во взятке и мошенничестве Владимира Шестопалова и Ефима Калиниченко.
Как следует из приговора суда, житель Ростова Шестопалов, оаботая таможенным брокером, с августа по сентябрь 2018 года передал уже бывшему начальнику отдела Южного таможенного управления Калиниченко от представителя коммерческой фирмы взятку в 3 млн рублей. Деньги предназначались для минимизации сумм корректировок таможенной стоимости товаров. Товар – это металлолом, экспортируемый в Турцию.
Также Шестопалов требовал у коммерсанта миллион рублей для очередной взятки таможенникам. При передаче денег участников коррупционной схемы задержали чекисты.
Владимир Шестопалов приговором суда отправится в колонию на три года. Экс-таможенник Ефим Калиниченко – на пять с половиной лет.
Россельхознадзор в Домодедово пресек ввоз сушеного нута из Таджикистана
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям в международном аэропорту Домодедово пресекло попытку ввоза сушеного нута из Таджикистана и уничтожило продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям 13 марта 2020 года на пассажирском терминале международного аэропорта Домодедово при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Республики Таджикистан, была выявлена подкарантинная продукция (нут сушеный), на которую действуют временные ограничения на ввоз. В результате досмотра подкарантинной продукции обнаружен карантинный объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза - четырехпятнистая зерновка в жизнеспособном состоянии, что в дальнейшем подтверждено результатом лабораторной экспертизы, проведенной специалистами ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ подкарантинная продукция запрещена к ввозу и уничтожена.
Более 2 тысяч пачек кальянного табака без акцизных марок изъяли таможенники в Ростовской области
Незаконно реализуемую на территории Российской Федерации табачную продукцию выявили должностные лица отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Южного таможенного управления в ходе проверки в магазине кальянов.
Поводом для проведения проверочных мероприятий послужило обращение о реализации на территории одного из рынков в Ростовской области табака без акцизных марок.
Должностными лицами отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Южного таможенного управления при участии сотрудников Южной оперативной таможни было проведено проверочное мероприятие в магазине кальянов, расположенном на территории рынка.
В ходе проверки в магазине обнаружена табачная продукция (смеси для кальянов) иностранного производства без акцизных марок в количестве 2051 пачки. Документы, подтверждающие приобретение и законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данной продукции, индивидуальным предпринимателем представлены не были.
Нелегальный табак изъят из торгового оборота.
Пресс-служба ЮТУ
