Криминал
Краснодарские таможенники обнаружили невозврат в Российскую Федерацию свыше 292 млн рублей
В результате проведенных проверочных мероприятий Краснодарской таможней выявлено нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности, которым был заключен импортный контракт с фирмой, зарегистрированной в Китае.
- Установлено, что до окончания срока действия контракта товары на сумму более 4,3 миллионов долларов США в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвращены, - отметила начальник отдела валютного контроля Краснодарской таможни Татьяна Фролкова.
Таким образом, российским лицом не обеспечен возврат из-за границы в особо крупном размере денежных средств в иностранной валюте. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 292 млн рублей.
Краснодарской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары). За совершение указанного преступления уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Пресс-служба ЮТУ
Служебная собака помогла найти 210 пачек сигарет, которые пытались пронести на себе жительницы Абхазии
В течение последней недели практически ежедневно сочинские таможенники пресекали новые попытки нелегально переместить сигареты из Абхазии в Россию на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни.
Так, в ходе таможенного контроля физических лиц, следующих из Абхазии в Россию, служебная собака кинологического отдела таможни австралийская овчарка по кличке Нуар Солейль своим поведением обозначила возможное наличие незаконного товара у одной из гражданок, проходящей по «зеленому коридору». В результате использования рентгеновского сканера для персонального досмотра была выявлена темная зона, не относящаяся к телу человека. При досмотре было установлено, что под курткой и верхней одеждой на теле женщины с помощью скотча были закреплены 110 пачек сигарет.
В этот же день, спустя некоторое время служебная собака вновь обозначила возможное наличие незаконного товара у другой гражданки, проходившей по «зеленому коридору» из Абхазии в Россию. При досмотре у этой женщины были обнаружены на теле, под юбкой и кофтой 10 блоков сигарет (100 пачек).
В последующие дни в ходе таможенного контроля были остановлены еще две женщины и двое мужчин, объемы и пропорции человеческого тела которых вызвали подозрение у таможенников. Одна из женщин пыталась пронести 50 пачек сигарет на теле под одеждой, а также в специально оборудованной для этих целей жилетке с разрезами, образующими потайную полость. Другая гражданка пыталась сокрыть 120 пачек сигарет в подкладке пальто.
У одного из мужчин сигареты в количестве 14 блоков и 7 пачек были обнаружены на теле и в куртке, по всему периметру которой были сделаны специальные разрезы. Другой мужчина также соорудил тайник в куртке, сделав в ней разрезы в боковых карманах, в образовавшуюся полость которой спрятал 11 блоков сигарет.
Табачная продукция перемещалась в целях реализации в г. Сочи. Некоторые из этих граждан совершают подобные правонарушения повторно.
Товар задержан, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. В отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.
С начала 2020 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС возбуждено более 107 дел об административных правонарушениях, из них 22 дела – по фактам перемещения сигарет с сокрытием.
Пресс-служба ЮТУ
Балтийские таможенники задержали контрафактную обувь Adidas и ткань Burberry
Предотвращен потенциальный ущерб правообладателей на сумму более 11 миллионов рублей.
В Балтийской таможне продолжается работа по предотвращению ввоза контрафактных товаров на всех этапах контроля.
Так, на Балтийский таможенный пост (ЦЭД) в январе 2020 года была подана декларация на товары с целью ввоза на территорию России из Китая товаров для детей – сумки, рюкзаки, очки, игрушки, в том числе детская обувь. При этом сведения о наличии каких-либо товарных знаков на товаре заявлены не были. В рамках таможенного досмотра было установлено, что на товаре «обувь детская на подошве из резины или пластмассы с верхом из текстильных материалов» присутствуют обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими компании «Adidas AG». Всего было выявлено 2400 единиц товара с признаками контрафактности. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное использование чужого товарного знака). По оценке правообладателя причиненный ему потенциальный ущерб составил 10 952 088 рублей.
Второй случай контрафакта выявлен балтийскими таможенниками в феврале 2020 года. Большая товарная партия прибыла морем из Китая в адрес московского грузополучателя и находилась на таможенном посту Гавань Балтийской таможни. В результате проведения таможенного досмотра был обнаружен товар «трикотажное полотно машинной вязки напечатанное» с нанесенным на него рисунком, сходным до степени смешения с изобразительным товарным знаком «Burberry» (пересекающиеся полоски, образующие клетку) - так называемая «знаменитая клетка «Burberry». Всего было выявлено 5167 м2 контрафактной ткани (31 рулон). По данному факту Балтийской таможней также возбуждено административное дело по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ.
Балтийская таможня напоминает: за незаконное использование товарного знака законодательством предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа и конфискации контрафактных товаров, которые подлежат уничтожению.
Справка: Балтийской таможней за 2019 год выявлено 497 тысяч единиц контрафактных товаров, сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила 116,8 млн рублей. В основном выявлялись подделки таких товаров как футляры для очков, флаконы для духов, часы.
Телефон доверия Балтийской таможни – (812) 640 37 02.
Пресс-служба СЗТУ
Калужские таможенники пресекли поставку психотропных веществ
Сотрудниками Калужской таможни во взаимодействии с отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Центральной оперативной таможни пресечена поставка психотропных веществ на территорию РФ.
При получении международной посылки, сотрудниками таможни был задержан житель г. Калуги. Согласно документам в ней находились заказанные через интернет из Китая кисти для макияжа. Однако вместо этого в посылке был пакет с порошком, который в своем составе содержит психотропное вещество «тианептин».
«Вещество изъято», - сообщил и.о. заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности Максим Поздняков. - В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление размера незаконно перемещенных психотропных веществ, по результатам которых дело может быть переквалифицировано на более тяжкое».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ». Санкции данной статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.
Пресс-служба ЦТУ
Гражданин Молдавии пытался провезти через границу охотничьи патроны
Коробки с патронами перевозил неоднократно судимый иностранный гражданин
В многостороннем автомобильном пункте пропуска Троебортное брянские таможенники при досмотре микроавтобуса, выезжавшего из России, обнаружили в дорожной сумке гражданина Молдавии 47 охотничьих патронов.
- Патроны были изъяты и переданы на экспертизу, которая отнесла их к категории боеприпасов, - рассказал и.о. заместителя начальника таможни Денис Дандыкин. – Все они пригодны для стрельбы: 37 патронов для нарезного малокалиберного охотничьего оружия, остальные - для гладкоствольного охотничьего оружия.
В отношении иностранного гражданина, возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов). Санкции данной статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Пресс-служба ЦТУ
Около 2 кг кокаина на 30 млн руб. обнаружили сибирские таможенники в посылке из Бельгии
Около 2 кг кокаина оценочной стоимостью 30 млн руб. обнаружили сибирские таможенники в посылке из Бельгии при задержании получателя рядом с почтовым отделением в Новосибирске. Оперативно-разыскные мероприятия провели сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России.
В посылке содержалось около 1986,2 г белого порошкообразного вещества, помещенного в банки из-под натурального кофе с целью сокрытия от таможенного контроля. Экспертиза установила, что изъятое вещество является кокаином, перемещавшимся в особо крупном размере. Стоимость данной партии может составлять 30 млн руб.
Имя и адрес заказчик – 29-летний местный житель – указал фиктивные. В ходе обыска у него были изъяты мобильные телефоны, упаковочный материал для сбыта наркотических средств, а также вещества, имеющие признаки наркотических, и денежные средства, предположительно полученные от реализации наркотиков.
Предварительно установлено, что злоумышленник является организатором интернет-магазина по продаже наркотических средств.
Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение наркотических средств в особо крупном размере). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба ФТС
Более 35 млн рублей выплатила компания-экспортер за уклонение от уплаты таможенных платежей при вывозе нефтепродуктов в Эстонию
Более 35 млн рублей выплатил генеральный директор российской компании за уклонение от уплаты таможенных платежей при экспорте энергоносителей в Эстонию. Правонарушение выявили сотрудники Центральной энергетической таможни.
В 2019 году компания-экспортер осуществила вывоз нефтепродуктов из порта Усть-Луга (Ленинградская обл.), задекларировав их в качестве смеси ароматических углеводородов, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами. Экспертиза установила, что фактически товар является остатком от переработки нефти и нефтепродуктов, и при его вывозе должны уплачиваться таможенные платежи.
По факту уклонения от уплаты таможенных платежей Центральная энергетическая таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ в отношении генерального директора компании-экспортера, а в отношении самой компании – дело об административном правонарушении по факту недостоверного декларирования по ч. 2 ст. 16.2 КоАП России. Выборгский городской суд Ленинградской области применил к генеральному директору компании-экспортера меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
В ходе расследования подозреваемый возместил в бюджет причиненный государству ущерб в размере 28,3 млн руб., а также оплатил административный штраф – около 7 млн руб.
Пресс-служба ФТС
В Туле изъяли из оборота сигареты без акцизных марок
737 пачек сигарет было изъято 18 февраля 2020 года в одной из торговых точек Тулы. Совместную проверку законности торговли табачными изделиями провели сотрудники Тульской таможни, УМВД по Тульской области и Тульской транспортной прокуратуры.
Сигареты предлагались к реализации как без акцизных марок, так и маркированные акцизными марками другого государства.
В ходе проверки не были представлены документы, подтверждающие законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данной продукции.
Решается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении. Изъятая табачная продукция будет уничтожена в соответствии с законодательством.
Пресс-служба ЦТУ
Курские таможенники изъяли пистолет «Vendetta»
В автомобильном пункте пропуска Теткино должностными лицами Глушковского таможенного поста Курской таможни у выезжавшего из России гражданина Украины был изъят пистолет «Vendetta».
При прохождении таможенного контроля пассажир авто - 29-летний житель Сумской области заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к вывозу с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Служебная собака - русский охотничий спаниель по кличке «Люси» уверенно обозначила наличие запрещенных предметов в багажнике легкового автомобиля. В ходе последовавшего досмотра транспортного средства, проведенного должностными лицами поста совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области, в багажнике в полости для инструментов был обнаружен пластмассовый чёрный чемоданчик, в котором находился пистолет иностранного производства. К пистолету прилагались паспорт и сертификат «Vendetta» калибра 9РА модели «Tanfoglio-СО». В магазине пистолета находилось три патрона.
Гражданин Украины пояснил, что пистолет ему подарила московская знакомая. Пистолет был приобретен в магазине, разрешительные документы при этом не требовались. Выезжая на Украину, он решил взять подарок с собой. О том, что пистолет подлежит таможенному декларированию и для его вывоза необходимо специальное разрешение, он не знал.
Пистолет изъяли и направили на экспертизу
Экспертом было установлено, что пистолет «Vendetta» модели «Tanfoglio-СО», с возможностью имитации выстрела патронами светозвукового действия калибра 10ТК, предназначен для использования в исторических, театральных и кинопостановках, для первоначального обучения обращению с оружием и для коллекционирования. Пистолет заводского отечественного производства, охолощенный, является гражданским оружием, используемым в культурных и образовательных целях. Свободная рыночная стоимость пистолета составила более 19 тысяч рублей.
Как сообщил начальник Глушковского таможенного поста Вячеслав Свежинцев,- по фактам нарушения таможенных правил (недекларирование) и установленных международными договорами государств - членов ЕАЭС запретов и ограничений, касающихся вывозимого с территории ЕАЭС гражданского оружия, в отношении гражданина Украины составлено два протокола об административных правонарушениях.
- Постановление по делу об АП вынесет суд, санкции части 1 статьи 16.2 и статьи 16.3 КоАП РФ предусматривают наказание в виде административных штрафов с возможной конфискацией гражданского оружия, - отметил Вячеслав Александрович.
Наша справка: При вывозе сигнальный пистолет подлежит обязательному письменному декларированию, так как является товаром, в отношении которого применяются запреты и ограничения. При этом вывоз физическим лицом оружия в качестве товаров для личного пользования (независимо от целей вывоза) осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа) федерального органа исполнительной власти РФ, уполномоченного в сфере оборота оружия (Росгвардии). Случаи выдачи заключения (разрешительного документа) на вывоз физическими лицами оружия установлены пунктом 16 приложения 17 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30. Вывоз оружия в иных случаях - запрещен.
Пресс-служба ЦТУ
Брянские таможенники обнаружили незадекларированные доллары, евро и гривны у пассажира поезда
При таможенном контроле багажа пассажиров, следовавших поездом из Киева в Москву, инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни пресекли ввоз иностранной валюты.
Нарушителем оказался гражданин Украины. Мужчина пояснил, что не знал таможенных правил, поэтому не стал декларировать наличность.
- Без письменного декларирования перемещать через таможенную границу Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом можно наличные денежные средства на сумму не более 10 тысяч долларов США, - рассказал и.о. заместителя начальника таможни Денис Дандыкин. - Если норма превышена, то нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию.
В рюкзаке иностранного гражданина были обнаружены доллары США, евро и гривны на сумму 10500 в долларовом эквиваленте.
По данному факту было возбуждено дело по статье 16.4 КоАП России (недекларирование иностранной валюты).
Справка: Через таможенную границу ЕАЭС без представления пассажирской таможенной декларации физические лица могут везти наличные денежные средства в сумме, не превышающей 10 000 долларов США или эквивалент этой суммы в иной валюте. Более крупная сумма подлежит декларированию. Необходимо внести соответствующие сведения в графу 3 пассажирской таможенной декларации. С 4 февраля 2020 года в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза при единовременном перемещении одним физическим лицом наличных денежных средств и/или денежных инструментов в сумме свыше 100 тысяч долларов США в эквиваленте необходимо будет подтвердить их происхождение. Новое правило касается не только наличности, но и денежных инструментов - дорожных и банковских чеков, векселей, ценных бумаг.
Пресс-служба ЦТУ
Таможенники во Владивостоке предотвратили контрабанду краба и трепанга в Китай
ИНТЕРФАКС - Таможенники во Владивостоке пресекли незаконный вывоз в Китай партии краба и трепанга стоимостью около 2 млн руб.
"Гражданин КНР планировал вывезти 383 кг свежего и варено-мороженого краба и более 43 кг трепанга на моторном катере, минуя пограничный и таможенный контроль", - сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.
Морепродукты иностранец намеревался продать в КНР, так как краб и трепанг пользуются там большим спросом, отмечается в сообщении. Общая стоимость груза превысила 1,7 млн руб.
Во время погрузки товара на катер китайский контрабандист был задержан. Дальневосточная оперативная таможня возбудила в отношении него уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Нарушитель заключен под стражу.
Дальневосточный трепанг является стратегически важным ресурсом. Добыча трепанга на территории российского Дальнего Востока запрещена. В Приморском крае его вылов разрешен только в научных целях. Трепанг за особые целебные свойства называют "морским женьшенем", он широко используется в восточной медицине и кухне и пользуется большим спросом в Японии, Китае и Корее.
Краб камчатский - ценный объект промысла, его мясо считается деликатесным во многих странах мира, широко используется в восточной кухне.
620 пачек сокрытой курительной смеси для кальяна обнаружено дагестанскими таможенниками
18 февраля 2020 года на посту МАПП Тагиркент-Казмаляр Дагестанской таможни при проведении контроля и оформления транспортного средства марки «MITSUBIHI L 300», следовавшего из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию, под управлением гражданина Азербайджана, обнаружен сокрытый от таможенного контроля товар – курительная смесь для кальяна.
Смесь общим весом 36 килограммов была сокрыта в багажном отсеке транспортного средства на днище, под железным полом. Незаконно ввозимый товар изъят и направлен на экспертизу. По данному факту таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ «Сокрытие товара от таможенного контроля».
Справка: В соответствии с действующим законодательством гражданин, достигший возраста 18 лет, имеет право ввозить (вывозить) не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, в расчете на одно лицо.
Пресс-служба СКТУ
Астраханские таможенники задержали посылку с препаратом, содержащим наркотическое вещество
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Астраханской таможни выявлен и пресечен факт ввоза на территорию ЕАЭС препарата «бупропион», содержащего в своем составе наркотические средства, согласно «Перечню товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза».
При получении международного почтового отправления из Индии была выявлена жительница г. Волгограда в отделении почтовой связи ОСП УФПС Волгоградской области филиала ФГУП «Почта России», расположенного в г. Волгоград. В посылке находились таблетки с надписью «Bupropion Hydrocgloride Extended Release Tablets USP» в количестве 300 штук. Согласно заключению экспертизы, изъятые таблетки содержат в своем составе производное наркотического средства «эфедрон» (меткатинон) общей массой 90 граммов.
В соответствии с «Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» «эфедрон» (меткатинон) отнесены к списку №1 наркотических средств, и ввоз данного препарата на территорию Российской Федерации запрещен. В отношении наркотических средств установлены специальные правила их перемещения через таможенную границу Таможенного союза, которые не были соблюдены при перемещении международного почтового отправления из Республики Индии на территорию Таможенного союза.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размера наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229.1 УК РФ, изъятое наркотическое средство массой 90 гр., является крупным размером.
В действиях получателя посылки присутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). По указанному факту в отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Материалы уголовного дела переданы в Волгоградское Линейное Управление МВД России на транспорте.
Пресс-служба ЮТУ
9 тонн фруктов и овощей без маркировки выявили ростовские таможенники
Должностные лица отдела таможенного контроля после выпуска товаров Ростовской таможни совместно с представителями Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия и Ростовской транспортной прокуратуры, во взаимодействии с ГИБДД УМВД по Ростовской области, установили факт перемещения крупной партии фруктов и овощей, запрещенных к ввозу и обороту на территории Российской Федерации.
В ходе совместных проверочных мероприятий было установлено, что в транспортном средстве в районе одного из стационарных постов ГИБДД на территории Ростовской области перемещались свежие киви в количестве 7,5 тонн и свежий красный болгарский перец весом 1,5 тонны. Маркировка на ящиках с товарам либо отсутствовала, либо имела следы переклейки, в связи с чем достоверно определить страну происхождения и легальность ввоза товара на территорию Российской Федерации не представлялось возможным. Документы по приобретению и сертификации выявленной продукции отсутствовали.
Указанные товары общим весом 9 тонн изъяты и уничтожены.
Пресс-служба ЮТУ
Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники
Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования.
Сотрудники Читинской таможни установили, что в 2017 году гражданин России под предлогом приобретения фирмы, получил от юридического лица учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа к системе банковского обслуживания банка, якобы с целью подготовки документов для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
В течение 2018 года неустановленными лицами, действовавшими от имени различных юридических лиц, имеющих признаки фирм-«однодневок» на расчетные счета организатора данного преступления перечислялись денежные средства.
Товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, что является нарушением требований валютного законодательства. Денежные средства на счета фирмы в уполномоченный банк возвращены не были.
За нарушение валютного законодательства Читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила 2 уголовных дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 и по п.п. «а», «б» ч.2 ст.193.1 Уголовного кодекса России (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной преступной группой). Проводится расследование.
Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Пресс-служба ДВТУ
Бурятская таможня возбудила уголовное дело за легализацию денег, полученных преступным путем
Пресечена преступная деятельность жительницы Иркутской области, организовавшей незаконный сбыт запрещенных в России сильнодействующих препаратов с последующей легализацией денежных средств. Опасные для здоровья препараты для похудения женщина приобретала за границей и незаконно продавала в разные регионы России.
Мероприятия проводились в Бурятии и Иркутской области Бурятской таможней совместно с Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте, Улан-Удэнским линейным отделом МВД России на транспорте при координации Бурятской транспортной прокуратуры.
Как рассказал Александр Мартынов, заместитель начальника Бурятской таможни, деньги за проданный товар, перечислялись на банковский счет. Всего с февраля по июнь 2019 года от покупателей на ее счет поступило более 1,3 млн рублей. В дальнейшем, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению денежными средствами, использовалась одна из форм отмывания денег: обналичивание и обмен на иностранную валюту.
За легализацию денежных средств, полученных преступным путем, Бурятская таможня возбудила в отношении гражданки России уголовное дело по ч.1.ст.174.1 УК РФ, санкция которой предусматривает штраф до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 1 года.
Ранее в отношении женщины Бурятская таможня возбудила 4 уголовных дела по ч.1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение сильнодействующих веществ), статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Пресс-служба ДВТУ
Омской таможней задержано транспортное средство с товарами народного потребления с признаками контрафактности
Сотрудниками мобильной группы Омской таможни задержано грузовое транспортное средство с полуприцепом, следовавшее из Республики Кыргызстан через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию с товарами народного потребления общим весом свыше 15,5 тонн.
Для осуществления таможенного контроля в отношении перемещённых товаров, автомобиль был сопровождён в г. Омск на склад временного хранения. При проведении таможенного досмотра должностными лицами таможни в числе товаров, перевозимых в автомобиле, обнаружена продукция лёгкой промышленности (куртки, спортивные костюмы, брюки, детская одежда) с признаками контрафактности, маркированная товарными знаками известных брендов.
В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению контрафактных товаров. Для определения фактов незаконного использования чужого товарного знака, приведшим к причинению крупного ущерба правообладателям товарных знаков, Омской таможней будут направлены запросы представителям обладателей исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
Следует отметить, что количество контрафактных товаров, выявленных Омской таможней в 2019 году, составляет более 291,5 тысяч единиц. Из них 99,9% выявлено службой таможенного контроля после выпуска товаров в рамках мероприятий проводимых мобильными группами в приграничных районах на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации.
Пресс-служба СТУ
Самарская таможня противодействует незаконному ввозу и обороту табачной продукции
С начала 2020 года должностными лицами Самарской таможни выявлено 4 факта незаконного ввоза табачной продукции с территории Республики Казахстан. Об этом говорилось на совещании, которое прошло в Самарской таможне. Кроме таможенников в нем приняли участие должностные лица ГУ МВД России по Самарской области, ГУ МВД России по Оренбургской области, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, представители крупнейших производителей табачной продукции в России.
В ходе проведенных мероприятий мобильными группами Самарской таможни пресечен незаконный ввоз более 33 тысяч единиц табачной продукции (сигареты, табак для кальяна). По данным фактам возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по ст.16.3 КоАП России, проводятся проверки по признакам преступления предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, назначена таможенная экспертиза. Товар, явившийся предметом правонарушения, изъят.
В процессе указанного мероприятия были проработаны вопросы проведения ведомствами скоординированных контрольных мероприятий в отношении данной категории товаров, определен порядок оперативного обмена информацией. Также участники совещания наглядно продемонстрировали специфические отличительные признаки оригинальной продукции от контрафактной, а также представили образцы табачных изделий с оригинальными акцизными (специальными) марками и поддельными, поделились своими наработками и методическими материалами правообладателей.
«Подобные мероприятия необходимы. Они позволяют нам более оперативно и слаженно проводить проверочные мероприятия, достигать высоких результатов в совместной работе», - прокомментировал заместитель начальника Самарской таможни Рустам Исаевич Тунтаев.
Пресс-служба ПТУ
Находкинская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды 22 тысяч долларов США
22 тысячи незадекларированных долларов США обнаружили находкинские таможенники на морском судне, прибывшем из Республики Корея в порт Пластун (Приморский край). В отношении владельца валюты возбуждено уголовное дело.
Как рассказал и.о. заместителя начальника таможни Александр Мовчан, при досмотре рыболовецкого судна в каюте члена экипажа таможенники обнаружили 32 тысячи долларов США. Законом установлено, что сумма незадекларированной денежной наличности, перемещаемой через границу Российской Федерации, не должна превышать 10 тысяч долларов США. Сумму свыше разрешенной к перемещению - необходимо указывать в пассажирской таможенной декларации.
Данный гражданин признался, что знал о необходимости письменного декларирования наличных. Однако умышленно не внес в декларацию 22 тысячи долларов США.
Незадекларированные доллары изъяты и помещены в камеру хранения таможни.
Находкинская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. Правонарушителя ждет штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, либо ограничение свободы до двух лет.
Пресс-служба ДВТУ
Псковские таможенники задержали ювелирные изделия стоимостью более 1,3 млн рублей
Сотрудники Псковской таможни и Управления ФСБ России по Псковской области на таможенном посту МАПП Шумилкино на российско-эстонской границе выявили незаконное перемещение ювелирных изделий. Таможенники обнаружили у гражданки России, следовавшей в пассажирском рейсовом автобусе «Рига – Санкт-Петербург», 43 изделия из драгоценных металлов.
Рыночная стоимость браслетов, колец и других ювелирных изделий составила более 1,3 млн рублей.
Псковская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
СПРАВКА:
Товар «изделия из драгоценных металлов» включен в «Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации № 923 от 13 сентября 2012 года.
Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов признается их стоимость, превышающая 1 000 000 рублей.
Пресс-служба ФТС
