В связи со вступлением в силу с 01.10.2004 Федерального закона от 20.08.2004 118-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Таможенный кодекс Российской Федерации" временно до особого распоряжения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить в Сборнике форм отчетности таможенных органов перед ГТК России в 2004 году, утвержденном приказом ГТК России от 19.12.2003 1470 "Об отчетности таможенных органов по основным направлениям деятельности перед ГТК России в 2004 году", форму статистической отчетности 18 - "контроль" согласно приложению к настоящему приказу.
2. Заместителю руководителя ФТС России Л.А. Лозбенко осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа.

Руководитель службы
генерал-полковник таможенной службы
A.E. Жерихов

Приложение к приказу
ФТС России
OT 11.11.2004 265

Федеральная таможенная служба
Сведения о результатах таможенного контроля за квартал 2004 г.ультатах валютного контроля за квартал 2004 г.
Представляют:	Срок представления:	Форма 18-контроль
региональные таможенные управления (таможни, непосредственно подчиненные ФТС России) - Управлению валютного контроля ФТС России	до 10 января 2005 года	Ут верждена приказом ФТС России От .

Квартальная - электронная

Наименование таможенного органа

Код таможенного органа

Количество проведенных проверок

Статья КоАП России	Выявлено нарушений		Передано информации о нарушениях в Росфиннадзор		Возбуждено дел об АП		Передано дел об АП в Росфиннадзор		Наложено штрафов, тыс рб.
	случаев	на сумму, тыс. долл. США	случаев	на сумму, тыс. долл. США	количество	на сумму, тыс. долл. США	количество	на сумму, тыс. долл. США
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ci 15.25 ч.1
ст. 15.25 ч.2
ст. 15.25 ч.З
ст. 15.25 ч.4
ст.15.25ч.5
ст. 15.25 ч.б
с г. 15.25 ч.7
ст. 16.19 ч.З			X	X			X	X
ст. 16.19 ч.4			X	X			X	X
Итого по региону

Начальник (заместитель начальника) таможенного органа
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Ответственный исполнитель
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Методические рекомендации по заполнению формы оперативной отчетности 18 - "контроль"

1. В графе 2 указывается:
в строке ст. 15.25 ч. 1 - количество выявленных в отчётном периоде незаконных валютных операций;
- в строке ст. 15.25 ч. 2 - количество выявленных в отчётном периоде случаев открытия с нарушением установленного порядка счетов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
- в строке ст. 15.25 ч. 3 - количество выявленных в отчётном периоде случаев невыполнения обязанности по обязательной продаже части валютной выручки и продажи валютной выручки с нарушением установленного порядка;
- в строках ст. 15.25 ч.4, ст. 16.19 ч.З и ст. 16.19 ч. 4 - количество отправок (ГТД), в случае недекларирования - количество товарных партий, количество комплектов документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, передачи информации или результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по которым в отчетном периоде зафиксированы случаи невыполнения резидентами обязанности по получению в установленные сроки на свои банковские счета в уполномоченных банках причитающихся им денежных средств или по обеспечению ввоза в установленный срок на таможенную территорию Российской Федерации равноценных по стоимости экспортированным товарам товаров, работ, услуг или исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
- в строке ст. 15.25 ч.5 - количество платежей, осуществленных за импортируемые товары, работы, услуги, либо за информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по которым в отчетном периоде зафиксированы нарушения;
- в строке ст. 15.25 ч.б - количество выявленных в отчётном периоде случаев несоблюдения установленного порядка или сроков представления форм учета и отчётности по валютным операциям, нарушения установленного порядка использования специального счёта и (или) резервирования, нарушения установленных единых правил оформления паспортов сделок;
- в строке ст. 15.25 ч. 7 - количество выявленных в отчётном периоде случаев нарушения установленного порядка ввоза и пересылки в Российскую Федерацию и вывоза и пересылки из Российской Федерации валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в документарной форме, за исключением правонарушений, предусмотренных ст. 16.3 и ст. 16.4 кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП России).
2. В графе 3 указывается общая сумма нарушений графы 2.
Пересчет суммы нарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 16.19 КоАП России, в доллары США осуществляется на дату обнаружения правонарушения. Пересчет суммы нарушений, предусмотренных ст. 15.25 и ч. 3 ст. 16.19 КоАП России, осуществляется на дату совершения (начала совершения) правонарушения.
В случае привлечения к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП России в данной графе указывается сумма валютных операций, учет которых или составление и представление отчетности по которым осуществлены с нарушением установленного порядка. Информация о выявленных нарушениях установленных сроков хранения учетных и отчетных документов, установленного порядка использования специального счёта и резервирования, единых правил оформления паспортов сделок в данной графе не отражается.
3. В графе "Передано информации о нарушениях в Росфиннадзор" указывается количество выявленных таможенными органами региона нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, информация о которых в отчетном периоде передана в органы Росфиннадзора без учёта случаев передачи дел об административных правонарушениях, а также сумма нарушений, информация о которых передана.
4. В графе 6 указывается количество дел об административных правонарушениях, возбужденных в отчётном периоде по нарушениям, информация о которых отражена в графах 2, 3 соответствующей строки.
5. В графе 7 указывается стоимость предметов административных правонарушений в соответствии с правилами заполнения графы 3 отчета.
6. В графе "Передано дел об АП в Росфиннадзор" указывается количество дел о нарушениях валютного законодательства, переданных в отчётном периоде таможенными органами региона в органы Росфиннадзора, а так же стоимость предметов административных правонарушений по переданным делам об административных правонарушениях, определяемая в соответствии с правилами заполнением графы 3 отчёта.
7. В графе 10 указывается информация о сумме штрафов по делам об административных правонарушениях, наложенных в отчетном периоде таможенными органами региона, и информация, полученная в отчетном периоде от органов Росфиннадзора, о сумме штрафов по делам о нарушении валютного законодательства, переданных на рассмотрение в органы Росфиннадзора таможенными органами региона.
В случае отмены решением вышестоящего органа либо суда постановления о назначении административного наказания сумма графы 6 отчета подлежит уменьшению в отчете, представляемом после вступления в силу указанного решения. При отмене постановления решением суда указанная корректировка производится при условии, если данное решение суда не будет обжаловано в вышестоящий судебный орган.
8. Отчеты составляются за 3 и 4 кварталы 2004 года. Отчеты представляют региональные таможенные управления, таможни, непосредственно подчиненные ФТС России, в Управление валютного контроля ФТС России в соответствии с установленным порядком по телекоммуникационным каналам связи до 10 января 2005 года.

Начальник Управления
валютного контроля
полковник таможенной службы
В.А. Тихомиров