Об утверждении Положения по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел

Приказ ФТС РФ № 457 от 2004-12-30 00:00:00

Регистрационный номер дела

Наименование истца (заявителя)

Наименование ответчика, третьих лиц

Классификация дела по категории (подкатегориям) спора

Исполнитель

Дата сдачи на хранение

С целью организации и совершенствования судебной защиты экономических интересов Российской Федерации при рассмотрении судебных дел с участием таможенных органов и казны Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел (далее - Положение) (приложение 1).
2. Начальникам Правового управления ФТС России, региональных таможенных управлений, таможен:
а) обеспечить соблюдение Положения должностными лицами правовых служб (отделов, отделений), юрисконсультами таможенных органов;
б) обеспечить внесение изменений и дополнений в должностные инст рукции должностных лиц правовых служб (отделов, отделений, юрисконсуль тов) таможенных органов с учетом положений настоящего приказа;
в) принимать надлежащие и своевременные меры по привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц таможенных органов, ви новных в неисполнении либо ненадлежащем исполнении требований настоящего приказа;
г) обеспечивать передачу на хранение судебных дел, находящихся в производстве правовых подразделений таможенных органов на дату вступле- ния в силу настоящего приказа, в порядке, установленном разделом IV Положения.
3. Установить, что начальник Правового управления ФТС России, на чальники правовых подразделений региональных таможенных управлений, та можен и таможенных постов со статусом юридического лица несут ответствен ность за исполнение требований настоящего приказа подчиненными им долж ностными лицами.
4. Считать настоящий приказ вступившим в силу с 1 января 2005 года
5. Заместителю руководителя ФТС России Ю.Ф. Азарову осуществ лять контроль за исполнением настоящего приказа.

Руководитель службы
генерал-полковник таможенной службы
А.Е. Жерихов

Приложение
к приказу ФТС России
от 30.12.2004 457

Положение по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел

I. Общие положения

1. Положение определяет и устанавливает требования к порядку учета, ре гистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел с участием таможен ных органов и казны Российской Федерации.
2. В настоящем положении использованы следующие понятия, определения и сокращения:
дата издания документа - дата присвоения документу исходящего регистрационного номера таможенного органа;
дата поступления документа - дата присвоения документу входящего регистрационного номера таможенного органа;
должностное лицо - должностное лицо правового подразделения таможенного органа;
заявление - исковое заявление (заявление, жалоба);
журналы учета - журнал учета судебных дел, заявлений, предъявленных таможенным органом, и журнал учета судебных дел, заявлений, предъявленных к таможенному органу либо к казне Российской Федерации;
правовое подразделение - Правовое управление ФТС России, правовая служба (отдел) регионального таможенного управления, правовой отдел (отделение), юрисконсульт таможни (в случае ведения последним судебных дел), таможенного поста со статусом юридического лица;
суд, судебный орган - суд общей юрисдикции, арбитражный суд, административный суд (в случае создания системы административных судов), Конституционный суд Российской Федерации, Международный суд, судебные органы иностранных государств;
судебное дело материалы, формируемые в дело на основании поступающих (издаваемых), находящихся в правовом подразделении таможенного органа исковых заявлений (заявлений, жалоб) и других процессуальных документов;
производство по судебному делу - подготовка заявлений, апелляционных, кассационных, надзорных жалоб (заявлений о пересмотре судебных актов в порядке надзора), отзывов на них, ходатайств и других документов, необходимых для осуществления судебной защиты экономических и других интересов Российской Федерации по делам с участием таможенного органа, а также непосредственное участие должностного лица в судебных заседаниях.
3. Ответственность за организацию учета, регистрации, ведения, оформле ния и хранения судебных дел возлагается на начальников правовых подразделе ний таможенных органов.
4. Непосредственное выполнение требований настоящего положения осу ществляют должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства в пра вовом подразделении таможенного органа (далее - должностное лицо, ответст венное за ведение делопроизводства), и должностное лицо, в производстве кото рого находится судебное дело.
Должностное лицо, в производстве которого находится судебное дело, отвечает за достоверность, своевременность и полноту сведений (необходимых для внесения в журналы учета), передаваемых должностному лицу, ответственному за ведение делопроизводства.
В случае временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь), увольнения должностное лицо, в производстве которого находится судебное дело, обязано по письменному указанию (резолюции) начальника правового подразделения передать через должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства, находящиеся у него в производстве судебные дела другим должностным лицам.
5. Передача материалов судебного дела из правового подразделения в дру гое структурное подразделение таможенного органа осуществляется по письмен ному указанию начальника правового подразделения под расписку лица, прини мающего документы судебного дела.

II. Учет, регистрация заявлений и результатов их рассмотрения

6. В целях организации учета судебных дел информация о судебных делах, находящихся в производстве должностных лиц в течение соответствующего те кущего календарного года, а также сведения о результатах их рассмотрения каж дой инстанцией суда должны быть отражены в соответствующем журнале учета в течение 3 рабочих дней со дня их поступления в таможенный орган (издания та моженным органом).
7. Правовое подразделение таможенного органа с первого рабочего дня те кущего календарного года заводит журнал учета судебных дел, заявлений, предъ явленных таможенным органом, и журнал учета судебных дел, заявлений, предъ явленных к таможенному органу либо к казне Российской Федерации (приложе ния 1, 2). Каждому журналу учета присваивают отдельный индекс по номенкла туре дел правового подразделения.
На титульном листе журнала учета указывают дату его заведения и окончания; по окончании текущего календарного года (окончании тома журнала учета) - номера первого и последнего судебного дела по заявлениям, предъявленным в течение текущего календарного года, сведения о которых отражены в данном журнале учета (томе журнала учета).
8. Журналы учета прошиваются, страницы нумеруются до внесения в них записей. В конце каждого журнала делается заверительная надпись о количестве страниц в журнале. Записи в журнале учета делают чернилами только черного либо синего цвета. Копия соответствующего журнала учета ведется в электрон ном виде.
9. В журнале учета, заводимом на очередной календарный год, подлежат ре гистрации в хронологическом порядке судебные дела на основании следующих документов, поступающих в таможенный орган (предъявляемых таможенным ор ганом) в течение текущего календарного года:
а) копия заявления, предъявленного в суд по делам, где таможенный орган является лицом, участвующим в деле;
б) судебного извещения (определения суда) о назначении судебного заседания в случае непоступления заявления по делу;
в) определения суда о привлечении таможенного органа либо казны Российской Федерации в лице ФТС России (ГТК России) к участию в деле в качестве ответчика (соответчика) либо третьего лица (по делам, по которым соответствующий таможенный орган либо казна Российской Федерации в лице ФТС России (ГТК России) ранее не участвовали);
г) определения суда о выделении требований в отдельное производство, предъявленных по заявлению (статья 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 151 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации - в части исковых требований, выделенных в отдельное производство);
д) поручения (письма, распоряжения и т.п.) другого таможенного органа о передаче судебного дела к производству.
10. По истечении календарного года регистрация судебных дел в журналах учета прекращается. Лицом, ответственным за ведение журналов учета, составляется перечень (список) судебных дел, незавершенных производством в текущем году, по состоянию на 31 декабря текущего года. Данный перечень (список) составляется для целей статистики в электронном виде, распечатывается на бумажном носителе и приобщается к соответствующему журналу учета на очередной календарный год.
11. Сведения о поступающих в таможенный орган (издаваемых таможенным органом) документах, указанных в пункте 9 настоящего положения, а также о ре зультатах рассмотрения судебного дела судом каждой инстанции вносит в журна лы учета должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства. Каждое судебное дело подлежит отражению в соответствующем журнале учета только один раз.
12. Сведения о предъявлении таможенным органом (поступлении в таможен ный орган) документов, являющихся основанием для регистрации судебного дела в соответствующем журнале учета, а также сведения о результатах его рассмотре ния должностное лицо, в производстве которого находится соответствующее су- дебное дело, передает должностному лицу, ответственному за ведение делопроизводства, в течение 3 рабочих дней со дня их получения. 13. В журналы учета вносят следующие сведения:
а) регистрационный номер судебного дела, присвоенный в таможенном органе; б) дату (число, месяц и год) поступления в таможенный орган (издания та моженным органом) заявления либо другого документа, указанного в пункте 9 положения;
в) наименование суда, рассматривающего дело в первой инстанции; номер дела в суде первой инстанции;
г) наименование истца (заявителя)*;
д) наименование ответчика (заинтересованного лица)*;
е) наименование третьего лица ;
ж) категорию спора;
з) цену иска;
и) результаты рассмотрения судебного дела в суде каждой инстанции с указанием суммы, если заявленные требования носят имущественный характер;
к) фамилию должностного лица, в производстве которого находится судебное дело, а также дату принятия им судебного дела к производству (должностное лицо расписывается в журнале);
л) дату направления судебного дела на хранение либо дату и номер поручения (письма, распоряжения) о передаче в другой таможенный орган (другому должностному лицу) судебного дела для ведения производства по нему, а также фамилию и инициалы, должность, подпись, расшифровку подписи должностного лица, передающего и принимающего судебное дело к производству (на хранение).
14. Регистрационный номер судебного дела, указываемый в графе 1 соответ ствующего журнала учета, отражает следующую информацию (различные эле менты номера судебного дела указываются через дробь):
а) номер журнала учета:
1 - при регистрации судебных дел в журнале учета судебных дел, заявлений, предъявленных таможенным органом;
2 - при регистрации судебных дел в журнале учета судебных дел, заявлений, предъявленных к таможенному органу либо к казне Российской Федерации;
б) порядковый номер судебного дела в соответствующем журнале учета, на чиная с первого в каждом текущем календарном году;
в) две последние цифры обозначения календарного года, в котором доку мент, указанный в пункге 9 положения, поступил в таможенный орган (был издан таможенным органом).
15. В случае изменения сторон по судебному делу, привлечения к участию в судебном деле других лиц и т.п., в графах 4-6 журналов учета делают запись о таком изменении (привлечении), основания изменения (привлечения) и указыва ют наименования лиц*, статус которых был изменен либо которые были привле чены к участию в судебном деле. Данные сведения указывают в графах 4 - б в до-

' В случае, если истцом (заявителем), ответчиком (заинтересованным лицом), третьим лицом является физическое лицо, необходимо указывать фамилию, имя и отчество лица.

полнение к сведениям о лицах, участвовавших в судебном деле до изменения сторон по судебному делу (привлечения к участию в судебном деле других лиц).
16 При внесении информации о судебном деле в журналы учета следует указывать категорию (подкатегории) споров из числа предусмотренных в приложении 3. При наличии в составе одного судебного дела нескольких категорий (подкатегорий) спора отражению в соответствующем журнале учета подлежит как основная категория (подкатегория) спора, так и дополнительные категории (подкатегории) спора. Наименование основной категории (подкатегории) спора указывают в полном объеме в графе 7 соответствующего журнала учета.
17. Классификация судебных дел определяется на основании перечня катего рий (подкатегорий) спора (приложение 3). При наличии в составе одной катего рии спора нескольких подкатегорий классификация судебного дела производится на основе наиболее частной подкатегории спора.
18. При наличии в одном заявлении нескольких требований судебное дело подлежит основной классификации только по одному из них. При этом определе ние категории (подкатегории) спора осуществляется с учетом следующих приори тетов (в порядке убывания):
а) подкатегорий споров, относящихся к категории споров О возмещении вреда (убытков), причиненного незаконными решениями, действиями (бездейст вием) таможенных органов и (или) их должностных лиц (статьи 16, 125, 150, 151, 1069- 1071 ГК России, статья 158 БК России) ;
б) подкатегорий споров, относящихся к категории споров Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц при производстве таможенного оформления и проведении таможенного кон троля ;
в) категории споров О возврате излишне уплаченных (взысканных) тамо женных платежей и процентов ;
г) подкатегорий споров, относящихся к категории споров Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц по определению и контролю заявленной таможенной стоимости ;
д) категории споров Об обжаловании отдельных процессуальных решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц по изъ ятию, аресту и реализации товаров и транспортных средств и других процессу альных решений, действий (бездействия), принятых, совершенных (несовершен ных), других процессуальных действий, в ходе производстве по делам об админи стративных правонарушениях (за исключением споров с участием добросовест ных приобретателей ) ;
е) подкатегорий споров, относящихся к категории споров Об оспаривании постановлений таможенных органов о привлечении к административной ответст венности .
19. При отсутствии в числе предъявленных к таможенному органу и (или) к казне Российской Федерации требований, имеющих приоритеты при классификации судебного дела в соответствии с пунктом 16 положения, судебное дело подлежит классификации по тому требованию, по которому сумма денежных средств, заявленных к взысканию, является наибольшей. В остальных случаях оп- ределение категории (подкатегорий) спора осуществляется по усмотрению должностного лица, в производстве которого находится судебное дело, с учетом содержания требований, предъявленных таможенным органом (к таможенному органу и (или) к казне Российской Федерации) в рамках заявления.
20. Категория спора, в соответствии с которой проведена классификация су дебного дела, является основной. Остальные требования, заявленные в рамках за явления, считаются дополнительными. После указания наименования основной категории спора в графе 7 соответствующего журнала учета указывают также цифровой код дополнительных категорий (подкатегорий) спора.
21. Общая сумма требований, предъявленных в рамках заявления, указывают в графе 8 соответствующего журнала учета. В этой же графе указывают сведения об изменении суммы заявленных требований. Исковые требования, выраженные в иностранной валюте, отражают в соответствующем журнале учета в той валюте, в которой они были предъявлены. Кроме этого в соответствующем журнале учета также указывают аналог суммы предъявленных требований в рублях по курсу Банка России на день регистрации в журнале учета заявления (другого докумен та), в соответствии с пунктом 9 положения, либо на день вынесения определения об изменении предмета (основания) спора или уточнении суммы заявленных тре бований,
Например, 10 долларов США (аналог на 10.10.2004: 285 рублей по курсу ЦБ России).

22. При занесении сведений о результатах рассмотрения судебного дела в графе 9 соответствующего журнала учета следует указать:
а) краткое наименование суда соответствующей судебной инстанции;
б) дату и результат рассмотрения судебного дела в суде каждой инстанции;
в) источник денежных средств, подлежащих взысканию на основании судеб ных актов, вынесенных не в пользу таможенных органов либо казны Российской Федерации в лице ФТС России (ГТК России), либо Минфина России (например, взыскано с таможни, взыскано с ФТС России (ГТК России), взыскано с казны Российской Федерации в лице ФТС России (ГТК России), взыскано с казны Рос сийской Федерации в лице Минфина России, взыскано с казны Российской Феде рации (без указания источника) и т.п.);
г) сумму денежных средств (в рублях), подлежащую взысканию на основа нии судебного акта, вступившего в законную силу.
23. Должностное лицо, принявшее судебное дело к своему производству на основании письменного поручения начальника правового подразделения, указы вает дату принятия судебного дела и ставит подпись в графе 10 соответствующего журнала учета.
24. Судебное дело при передаче в другой таможенный орган оформляют в соответствии с требованиями раздела II положения. В графе 11 журнала учета пе редающий таможенный орган ставит отметку о передаче судебного дела с указа нием номера и даты документа, на основании которого судебное дело было пере дано в производство другому таможенному органу.
25. При передаче судебного дела для производства от одного должностного лица другому в пределах одного таможенного органа (командировка, отпуск) про- ставляют отметки о передаче, основании передачи, дате передачи и подписи должностных лиц с указанием фамилии и должности передающих и принимающих судебное дело в графе 10 соответствующего журнала учета.
26. При передаче судебного дела на хранение в графе 11 соответствующего журнала учета делают запись о дате направления судебного дела на хранение и основании - резолюции начальника правового подразделения, с проставлением подписей передающего и принимающего судебное дело на хранение должност ных лиц.
27. В случае соединения либо выделения требований, предъявленных в рам ках одного заявления, в отдельное производство запись об этом с указанием даты вынесения судом определения делают в графе 11 соответствующего журнала уче та, после чего в остальные графы вносят соответствующие изменения. На основа нии определения о выделении требований в отдельное производство в соответст вующем журнале учета регистрируют новое судебное дело в части выделенных исковых требований. Судебные дела по заявлениям, требования по которым были объединены в одно производство, при формировании статистических сведений подлежат учету как одно судебное дело.
28. Если для регистрации судебных дел, заведенных в течение календарного года, одного тома журнала учета окажется недостаточно, заводят новый том соот ветствующего журнала учета. В новом томе журнала учета присвоение судебным делам регистрационных номеров начинается с регистрационного номера, сле дующего за регистрационным номером последнего судебного дела в закончив шемся томе соответствующего журнала учета. На титульном листе соответст вующего журнала учета указывают номер тома.
29. Журналы учета подлежат хранению в правовом подразделении таможен ного органа в течение 8 лет, после года, в котором сделана запись о передаче на хранение последнего судебного дела, зарегистрированного в соответствующем журнале. По истечении срока хранения журналы учета уничтожают в соответст вии с установленным порядком.
30. Журналы учета являются документами внутреннего пользования и не могут передаваться или выдаваться физическим или юридическим лицам, долж ностным лицам других подразделений таможенного органа, за исключением слу чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по письменному разрешению начальника соответствующего таможенного органа или начальника правового подразделения вышестоящего таможенного органа.
31. Сведения, содержащиеся в журналах учета, используются при составлении форм статистической отчетности в соответствии с порядком, установленном актами ФТС России (ГТК России).
32. С целью обеспечения своевременного участия должностных лиц в судебных заседаниях и полноты внесения сведений, отражаемых в журналах учета ,должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства, ведет календарь судебных заседаний по судебным делам с участием таможенного органа в соответствии с приложением 4. В графу 6 календаря судебных заседаний по судебным делам с участием таможенного органа кроме сведений о результатах рассмотрения дела должны быть внесены сведения о приостановлении производства по де- лу, отложении судебного разбирательства (отложении разбирательства дела), объявлении перерыва в судебном заседании.

III. Оформление судебного дела

33. Судебные дела, находящиеся в производстве должностного лица тамо женного органа и на контроле в вышестоящем таможенном органе, передаваемые для производства в другой таможенный орган, подлежат оформлению должност ным лицом, в производстве которого они находятся.
34. Все документы, имеющие отношение к соответствующему судебному де лу, следует помещать в скоросшиватель.
35. Порядок формирования материалов судебного дела следующий:
а) внутренняя опись документов дела;
б) письменное поручение начальника правового подразделения таможенного органа (начальника таможни);
в) определение о принятии заявления к производству;
г) копии заявления и документов, подтверждающих их направление лицам, участвующим в судебном деле;
д) копия платежного поручения (квитанции) об уплате государственной по шлины (при наличии);
е) копия претензии и ответ на претензию (когда это предусмотрено феде ральным законом для споров данной категории или договором);
ж) копии документов, подтверждающих обстоятельства, на которых основа ны исковые требования;
з) отзыв ответчика с прилагаемыми документами;
и) копии доверенностей;
к) дополнительные документы, представляемые сторонами;
л) копии ходатайств и принимаемые по ним определения (при наличии);
м) решение, определение суда первой инстанции;
н) копия протокола судебного заседания (при наличии);
о) определение о назначении к слушанию апелляционной жалобы;
п) копия апелляционной жалобы;
р) копии отзыва и других документов, представленных в апелляционную инстанцию;
с) копии определений, постановления суда апелляционной инстанции;
т) копии кассационной жалобы и отзыва, определений, постановления суда кассационной инстанции и другие документы;
у) копии заявления (представления) о пересмотре в порядке надзора судебного акта (надзорной жалобы), определений, постановления суда надзорной инстанции и другие документы;
ф) другие необходимые документы.
Документ-ответ следует помещать за документом-запросом.
36. Заключения экспертов подшивают к судебному делу не в хронологическом порядке, а непосредственно за документом, послужившим основанием для их получения таможенным органом.
37. В правом верхнем углу лицевой стороны каждого листа каждого доку мента, начиная с документа, следующего за внутренней описью судебного дела, карандашом указывают номер листа. Лист внутренней описи нумеруется отдель но.
38. Если общее число листов документов судебного дела превышает 150, оформляют новый том судебного дела. На титульном листе указывают номер то ма, количество томов судебного дела и листов тома. Один документ между двумя разными томами судебного дела не разделяют.
39. К каждому тому судебного дела оформляют титульный лист в соответст вии с приложением 5.

40. На титульном листе указывают:
а) наименование судебного органа;
б) обозначение подведомственности судебного дела;
в) регистрационный номер судебного дела, присвоенный таможенным орга ном;
г) номер судебного дела в суде первой инстанции;
д) номер дела в суде апелляционной инстанции;
е) номер дела в суде кассационной инстанции;
ж) номер дела в надзорной инстанции;
з) наименования истца (заявителя), соистца, ответчика, соответчика (заинте ресованного лица), 3-их лиц;
и) категория спора;
к) цена иска;
л) количество листов судебного дела;
м) номер тома судебного дела и количество томов;
н) срок хранения судебного дела.

41. Внутренняя опись документов составляется к каждому тому судебного дела (приложение 6). В листе внутренней описи документов судебного дела ука зывают дату и номер документов, их наименование (вид, при необходимости, краткое содержание), номера листов, на которых они расположены. Опись до кументов судебного дела составляют при окончании тома судебного дела, перед сдачей судебного дела на хранение в таможенном органе, при передаче в произ водство судебного дела одним должностным лицом другому, а также перед его передачей в другой таможенный орган. Опись документов судебного дела состав ляет и подписывает должностное лицо, в производстве которого оно находилось.
42. К каждому судебному делу оформляют карточку судебного дела (прило жение 7), которая приклеивается на внутренней стороне обложки скоросшивателя соответствующего судебного дела. В карточке судебного дела указывают номер дела, присвоенный соответствующим таможенным органом, номер судебного де ла в суде первой инстанции, сведения о лицах, участвующих в деле, результатах рассмотрения судебного дела судом каждой инстанции, уточненный предмет за явленных требований (категория (подкатегории) судебного спора).
В карточке судебного дела также должны быть отражены сведения о должностном лице, в производстве которого находится данное судебное дело, с указа- нием даты принятия дела к производству, подписанные указанным должностным лицом.

IV. Хранение судебных дел

43. Решение о передаче судебного дела на хранение принимает начальник правового подразделения, а при его отсутствии (болезнь, отпуск, командировка) - должностное лицо, его замещающее.
Должностное лицо, в производстве которого находится судебное дело, на основании резолюции начальника правового подразделения передает судебное дело на хранение должностному лицу, ответственному за хранение судебных дел.
44. Должностным лицом, ответственным за хранение судебных дел, является должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства.
45. Судебные дела, находящиеся в производстве должностных лиц, подлежат передаче на хранение при наличии одного из следующих условий:
а) исчерпаны все предусмотренные действующим законодательством Рос сийской Федерации средства обжалования судебных актов (постановлений), вы несенных по делу не в пользу таможенных органов либо казны Российской Феде рации в лице ФТС России (ГТК России) или Минфина России;
б) таможенный орган принял решение об отказе от дальнейшего обжалова ния судебных актов (постановлений), принятых по судебному делу не в пользу таможенного органа либо казны Российской Федерации в лице ФТС России (ГТК России) или Минфина России;
в) истекло не менее 1 года со дня вступления в законную силу последнего вынесенного по делу судебного постановления по делам, рассмотренным судами общей юрисдикции (за исключением случаев возобновления производства либо продолжения работы по дальнейшему обжалованию принятых по делу судебных постановлений);
г) истекло не менее 3 месяцев со дня вступления в законную силу последнего вынесенного по делу судебного акта по делам, рассмотренным арбитражными су дами (за исключением случаев возобновления производства либо продолжения работы по дальнейшему обжалованию принятых по делу судебных актов);
д) имеются другие обстоятельства, позволяющие передать судебное дело на хранение.
46. Судебные дела, передаваемые на хранение, должны быть оформлены в соответствии с установленным порядком. В необходимых случаях в материалы судебного дела вносятся дополнительные сведения.
47. Должностное лицо, ответственное за хранение судебных дел, принимает судебные дела на хранение, ведет журнал учета судебных дел, переданных на хранение (приложение 8), журнал учета выдачи судебных дел, переданных на хранение (приложение 9), осуществляет надлежащий учет и контроль за сохран ностью судебных дел, принятых на хранение, и за порядком их размещения в шкафах.
Журналу учета судебных дел, переданных на хранение, и журналу учета выдачи судебных дел, переданных на хранение, присваивают индексы по номенклатуре дел правового подразделения.
Судебные дела при передаче на хранение учитывают в журнале учета судебных дел, переданных на хранение.
Судебные дела хранят в рабочих комнатах. Располагают их горизонтально по регистрационному номеру дела в запираемых шкафах, обеспечивающих их полную сохранность, предохраняющих материалы от пыли и воздействия солнечного света и гарантирующих невозможность доступа к документам посторонних лиц.
В целях оперативного поиска материалов на внутренней стороне двери шкафа помещают опись судебных дел, хранящихся в шкафу. Опись судебных дел, хранящихся в шкафу, составляют по форме, приведенной в приложении 10.
Начальник правового подразделения несет ответственность за обеспечение сохранности переданных на хранение судебных дел.
48. Доступ к судебным делам, находящимся на хранении, имеет начальник правового подразделения таможенного органа либо его заместитель, а также лицо, ответственное за хранение судебных дел.
49. Выдача судебных дел, переданных на хранение, производится с разреше ния начальника правового подразделения таможенного органа либо лица, его за мещающего, и оформляется в журнале учета выдачи судебных дел, переданных на хранение.
50. Судебные дела после завершения производства по ним хранят в правовых подразделениях таможенного органа 8 лет.
51. Судебные дела, срок хранения которых истек, подлежат уничтожению в соответствии с порядком, установленном правовыми актами ФТС России (ГТК России).

Начальник Правового управления
генерал-майор таможенной службы
Г.В. Баландина

Приложение 1
к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел

Наименование таможенного органа

Код таможенного органа

Индекс дела по номенклатуре, присвоенный журналу учета

Наименование журнала ( 1 или 2)

За 200_ год

Том (номер)

Судебные дела с по .

Начат 200 г.
Окончен 200 г.
Всего листов .

Приложение 2
к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел

Журнал учета судебных дел

с/д	Дата поступления	Наименование судебного органа, номер дела в суде	Истец	Ответч ик	Третье лицо	Классификация судебного дела по категории (подкатегориям) спора	Цена иска, общая сумма исковых требований (с учетом уточненныхИСКОВЫХтребований)	Результаты рассмотрения дела (с разбивкой по каждой инстанции)	Исполнитель; дата принятия с/дк производству (роспись)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приложение 3
к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел

Перечень категорий и подкатегорий споров

1. Судебные дела по исковым заявлениям (заявлениям, жалобам), предъявленным таможенными органами либо иными финансовыми органами:
1.1. Судебные дела по исковым заявлениям (заявлениям, жалобам), возникшим из административных и иных публичных правоотношений:
1.1.1. О взыскании таможенных платежей:
1.1.1.1.0 взыскании таможенных платежей в отношении транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ отдельными категориями физических лиц в льготном порядке;
1.1.1.2.0 взыскании таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены, в порядке, предусмотренном ст. 352 ТК России;
1.1.1.3 Иные споры о взыскании таможенных платежей.
1.1.2. О назначении наказания в судебном порядке в виде конфискации товаров и транспортных средств либо иного наказания за совершение административного правонарушения в области таможенного дела;
1.1.3. Иные споры, возникшие из административных правоотношений.
Споры, возникшие в связи с исполнением судебных актов:
1.1.4.1. Споры об обжаловании действий судебных приставов-исполнителей; 1.1.4.2. Споры, связанные с подачей заявлений о приостановлении исполнительного производства;
1.1.4.3. Споры, связанные с подачей заявлений об отсрочке и рассрочке исполнения судебных актов.
1.2. Судебные дела по искам, возникшим из гражданских правоотношений:
1.2.1. Споры, связанные с заключением и исполнением условий гражданских (хозяйственных) договоров контрагентами таможенных органов:
1.2.1.1. Из обязательств купли-продажи и поставки товаров (глава 30 ГК);
1.2.1.2. Из обязательств аренды (глава 34 ГК);
1.2.1.3. Из обязательств подряда, а также выполнения научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (главы 37, 38 ГК);
1.2.1.4. Из обязательств перевозки и транспортной экспедиции (главы 40, 41 ГК);
1.2.1.5. Из обязательств хранения (глава 47 ГК);
1.2.1.6. Из иных договорно-правовых обязательств;
1.2.2. Из обязательств, возникших вследствие причинения вреда (глава 59 ГК);
1.2.3. О признании имущества бесхозяйным;
1.2.4. Из обязательств, возникших вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК);
1.2.5. Об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
1.2.6. О несостоятельности и банкротстве;
1.2.7. Споры, возникшие из иных гражданских правоотношений;
1.3. Судебные дела по искам, возникшим из трудовых правоотношений:
1.3.1. Споры о возмещении материального вреда, причиненного организации;
1.3.2. Споры, связанные с неправомерным назначением и выплатой пособий,
пенсий (переплата) и т. д., в том числе назначение и выплаты по отмененным решениям судов;
1.3.3. Иные споры, возникшие из трудовых правоотношений.

2. Судебные дела по исковым заявлениям (заявлениям, жалобам), предъявленным к таможенным органам:
2.1. Судебные дела по исковым заявлениям (заявлениям, жалобам), возникшим из административных и иных публичных правоотношений:
2.1.1. Об оспаривании постановлений таможенных органов о привлечении к административной ответственности, а также протоколов о совершении административных правонарушений, составляемых таможенными органами (после внесения изменений Федеральным законом от 20.08.04 118-ФЗ):

2.1.1.1. По части 1 статьи 16.1 КоАП;
2.1.1.2. По части 2 статьи 16.1 КоАП;
2.1.1.3. По части 3 статьи 16.1 КоАП;
2.1.1.4. По части 1 статьи 16.2 КоАП;
2.1.1.5. По части 2 статьи 16.2 КоАП;
2.1.1.6. По части 3 статьи 16.2 КоАП;
2.1.1.7. По части 1 статьи 16.3 КоАП;
2.1.1.8. По части 2 статьи 16.3 КоАП;
2.1.1.9. По статье 16.4 КоАП;
2.1.1.10. По статье 16.5 КоАП;
2.1.1.11. По части 1 статьи 16.6 КоАП;
2.1.1.12. По части 2 статьи 16.6 КоАП;
2.1.1.13. По статье 16.7 КоАП;
2.1.1.14. По статье 16.8 КоАП;
2.1.1.15. По части 1 статьи 16.9 КоАП;
2.1.1.16. По части 2 статьи 16.9 КоАП;
2.1.1.17. По статье 16.10 КоАП;
2.1.1.18. По статье 16.11 КоАП;
2.1.1.19. По части 1 статьи 16.12 КоАП;
2.1.1.20. По части 2 статьи 16.12 КоАП;
2.1.1.21. По части 3 статьи 16.12 КоАП;
2.1.1.22. По части 1 статьи 16.13 КоАП;
2.1.1.23. По части 2 статьи 16.13 КоАП;
2.1.1.24. По части 3 статьи 16.13 КоАП;
2.1.1.25. По статье 16.14 КоАП;
2.1.1.26. По статье 16.15 КоАП;
2.1.1.27. По статье 16.16 КоАП;
2.1.1.28. По статье 16.17 КоАП;
2.1.1.29. По части 1 статьи 16.18 КоАП;
2.1.1.30. По части 2 статьи 16.18 КоАП;
2.1.1.31. По части 1 статьи 16.19 КоАП;
2.1.1.32. По части 2 статьи 16.19 КоАП;
2.1.1.33. По части 3 статьи 16.19 КоАП;
2.1.1.34. По части 4 статьи 16.19 КоАП;
2.1.1.35. По части 1 статьи 16.20 КоАП;
2.1.1.36. По части 2 статьи 16.20 КоАП;
2.1.1.37. По статье 16.21 КоАП;
2.1.1.38. По статье 16.22 КоАП;
2.1.1.39. По части 1 статьи 16.23 КоАП;
2.1.1.40. По части 2 статьи 16.23 КоАП;
2.1.1.41. По части 3 статьи 16.23 КоАП;
2.1.1.42. По часта 1 статьи 15.25 КоАП;
2.1.1.43. По части 2 статьи 15.25 КоАП;
2.1.1.44. По части 3 статьи 15.25 КоАП;
2.1.1.45. По части 4 статьи 15.25 КоАП;
2.1.1.46. По части 5 статьи 15.25 КоАП;
2.1.1.47. По части 6 статьи 15.25 КоАП;
2.1.1.48. По части 7 статьи 15.25 КоАП;
2.1.1.49. По части 1 статьи 7.12 КоАП;
2.1.1.50. По статье 14.10 КоАП;
2.1.1.51. По части 1 статьи 15.6 КоАП;
2.1.1.52. По части 2 статьи 15.7 КоАП;
2.1.1.53. По статье 15.8 КоАП;
2.1.1.54. По статье 15.9 КоАП;
2.1.1.55. По части 1 статьи 19.4 КоАП;
2.1.1.56. По части 1 статьи 19.5 КоАП;
2.1.1.57. По статье 19.6 КоАП;
2.1.1.58. По статье 19.7 КоАП;
2.1.1.59. По статье 19.26 КоАП;
2.1.1.60. По части 2 статьи 20.23 КоАП;
2.1.1.61. Об обжаловании постановлений таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил, вынесенных в соответствии с ТК России 1993 года;
2.1.1.62. Об обжаловании протоколов и постановлений таможенных органов, вынесенных в соответствии со статьями КоАП 2002 года (до внесения изменений Федеральным законом от 20.08.04 118-ФЗ);
2.1.2. Об обжаловании отдельных процессуальных решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц по изъятию,
аресту и реализации товаров и транспортных средств при производстве по делам об административных правонарушениях (за исключением споров с участием "добросовестных приобретателей");
2.1.3. Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц при производстве таможенного оформления и проведении таможенного контроля, в том числе:
2.1.3.1. Решений, действий (бездействия) по классификации товаров;
2.1.3.2. Решений, действий (бездействия) по определению страны происхождения товаров;
2.1.3.3. Решений, действий (бездействия) в отношении товаров, являющихся объектами интеллектуальной собственности;
2.1.3.4. Решений, действий (бездействия), осуществляемых в рамках контроля за соблюдением лицами нетарифных мер регулирования;
2.1.3.5. Решений, действий (бездействия) при применении таможенных процедур и операций, предшествующих основному таможенному оформлению;
2.1.3.6. Решений, действий (бездействия) при декларировании и выпуске товаров;
2.1.3.7. Решений, действий (бездействия) при проведении таможенного досмотра;
2.1.3.8. Решений, действий (бездействия) при проведении таможенной ревизии;
2.1.3.9. Решений, действий (бездействия) в отношении транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу физическими лицами с предоставлением льгот;
2.1.3.10. Иных решений, действий (бездействия) таможенных органов при осуществлении таможенного оформления и проведении таможенного контроля,
2.1.4. Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц в связи с осуществлением лицами деятельности в области таможенного дела (статья 18 ТК);
2.1.5. Об обжаловании требований и решений о бесспорном взыскании таможенных органов и (или) их должностных лиц по взысканию таможенных платежей;
2.1.6. Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц по определению и контролю таможенной стоимости;
2.1.7. Об обжаловании иных решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц;
2.1.8. О возврате излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей и процентов;
2.1.9. Об обжаловании правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, ГТК России, ФТС России, Минэкономразвития России;
2.1.10. Споры иных категорий, возникшие из административных и иных публичных правоотношений;
2.2. Судебные дела по искам, возникшим из гражданских правоотношений:
2.2.1. Связанные с заключением и исполнением условий гражданских (хозяйственных) договоров таможенными органами;
2.2.1.1. Из обязательств купли-продажи и поставки товаров (глава 30 ГК), 2.2.1.2. Из обязательств аренды (глава 34 ГК);
2.2.1.3. Из обязательств подряда, а также выполнения научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (глава 37, 38 ГК);
2.2.1.4. Из обязательств перевозки и транспортной экспедиции (глава 40 ГК),
2.2.1.5. Из обязательств хранения (глава 47 ГК);
2.2.1.6. Из иных договорно-правовых обязательств.
"2.2.2. О возмещении вреда (убытков), причиненного незаконными решениями, действиями (бездействием) таможенных органов и (или) их должностных лиц (статьи 16, 125, 150, 151, 1069 - 1071 ГК России, статья 158 БК России):
2.2.2.1. При привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области таможенного дела;
2.2.2.2. При совершении отдельных процессуальных действий (изъятие, арест, реализация) в ходе производства по делам об административном правонарушении;
2.2.2.3. При производстве таможенного оформления и таможенного контроля;
2.2.2.4. При осуществлении информирования и консультирования;
2.2.2.5. При неисполнении условий гражданских (хозяйственных) договоров;
2.2.2.6. По возмещению предприятиям и организациям льгот, предоставленных должностным лицам таможенных органов при оплате коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте;
2.2.2.7. При реализации иных решений, действий (бездействия);
2.2.3. О возмещении вреда, причиненного в результате ДТП, пожара и иного вреда, возникшего в результате деятельности таможенного органа в качестве хозяйствующего субъекта;
2.2.4. С участием добросовестных приобретателей ;
2.2.5. Из обязательств вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК);
2.2.6. Иных споров, возникших из гражданских правоотношений;
2.3. Судебные дела по искам, возникшим из правоотношений по прохождению службы в таможенных органах, а также в связи с работой в таможенных органах:
2.3.1. Споры, связанные с зачетом в выслугу лет стажа работы (службы) и (или) назначением пенсии (за исключением случаев, указанных в п.п. 2.3.2. и 2.3.3.);

" Правило приоритета - отметить по категориям споров (юридические последствия для таможенных органов)

2.3.2. Споры, связанные с увольнением либо восстановлением на работе (службе) в таможенных органах (за исключением случаев, указанных в п.п. 2.3.3. И2.3.6.);
2.3.3. Споры, связанные с увольнением либо зачетом в выслугу лет стажа работы (службы) при проведении организационно-штатных мероприятий;
2.3.4. Споры, связанные с начислением районных коэффициентов и процентных надбавок к денежному довольствию (денежному содержанию) должностных лиц, проходящих службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
2.3.5. Споры, связанные с взысканием денежного довольствия за период нахождения в отпуске по уходу за ребенком;
2.3.6. Споры, возникающие в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности (за исключением случаев, указанных в п.п, 2.3.2. и 2.3.3.);
2.3.7. Споры по охране труда, а также в связи со страхованием должностных лиц таможенных органов;
2.3.8. Споры, связанные с постановкой в очередь по улучшению жилищных условий должностных лиц таможенных органов, о предоставлении жилой площади и о выдаче беспроцентных ссуд;
2.3.9. Иные споры, связанные с прохождением службы в таможенных органах, а также в связи с работой в таможенных органах.
3. Судебные дела, в которых таможенный орган выступает в качестве 3-го либо заинтересованного лица на стороне истца.
4. Судебные дела, в которых таможенный орган выступает в качестве 3-го либо заинтересованного лица на стороне ответчика.

Приложение 4
к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел

Календарь судебных заседаний с участием (наименование таможенного органа) в году

Peг.	Наименование судебного органа; номер дела в суде; фамилия судьи; время рассмотрения	Наименование лиц, участвующих в деле, и их статус (истец, ответчик, третье лицо)	Классификация судебного дела по категории (подкатегориям) спора	Цена иска, общая сумма исковых требований (с учетом уточненных исковых требований)	Результаты рассмотрения дела	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
" " 200 года




" " 200 года




" " 200 года

Приложение 5
к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел

Наименование суда первой инстанции О, А
(обозначение подведомственности)
Регистрационный номер судебного дела в таможенном органе
Номер дела в суде первой инстанции / апелляционной
инстанции / кассационной инстанции / надзорной инстанции
Истец (заявитель): наименование (фамилия, инициалы) истца (заявителя)
Соистец: наименование (фамилия, инициалы) соистца
Ответчик: наименование (фамилия, инициалы) ответчика
Соответчик: наименование (фамилия, инициалы) соответчика
3-е лицо: наименование (фамилия, инициалы) 3-го лица
Классификация судебного дела по категории (подкатегориям) спора
Цена иска (общая сумма исковых требований)
Количество листов судебного дела
Том (номер) / Количество томов
Срок хранения

Приложение б к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел

Внутренняя опись документов судебного дела (peг.)

п/п	Индекс (номер) документа	Дата документа	Заголовок (наименование) документа	Номера листовдела	Примечание

Итого
документов
(цифрами и прописью)
Количество листов внутренней описи (цифрами и прописью)

Должностное лицо правового подразделения, составившее внутреннюю опись документов судебного дела
Дата

Подпись
Расшифровка подписи
Приложение 7
к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел

Рассмотрение судебного дела (peг. номер)
Номер дела в суде -
Истец
Ответчик
Третье лицо
Уточнённый предмет исковых требований
Находилось в производстве у (фамилия, инициалы) должностного лица таможенного органа

Результат по первой инстанции
Результат по апелляционной инстанции
Результат по кассационной инстанции
Сведения по надзорной инстанции
Новое рассмотрение
Результат по первой инстанции
Результат по апелляционной инстанции
Результат по кассадионной инстанции
Сведения по надзорной инстанции
Новое рассмотрение
Результат по первой инстанции
Результат по апелляционной инстанции
Результат по кассационной инстанции
Сведения по надзорной инстанции

Приложение 8
к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел

Журнал учета судебных дел, переданных на хранение

Приложение 9
к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел

Журнал учета выдачи судебных дел, переданных на хранение

Приложение 10
к Положению по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел

Опись
судебных дел за 200_
год
с по