Мошенничество с возвратом НДС в крупном размере раскрыто в Волгограде
.
Как сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры РФ, в 2001 году организованная преступная группа, в состав которой входили директора директор ООО "Инлайн" Борис Крупский и директор ООО "Нижнее Поволжье" Иван Филиппов, а также другие лица, совершила на территории Волгограда и Москвы фиктивные экспортные сделки в целях незаконного получения компенсации налога на добавленную стоимость из федерального бюджета.
Действуя по заранее разработанной схеме, предприятия ООО "Нижнее поволжье" и ООО "Инлайн" в ноябре 2001 года посредством предприятий-комиссионеров ООО "Автоджем" и ООО "Экинвест"-М (Москва) заключили мнимые экспортные контракты на поставку фиктивному иностранному предприятию в США инженерно-геологического оборудования (малогабаритных инженерно-геологических термометров, приборов для исследования физико-механических свойств, а также плотности и водонасыщенности горных пород) на суммы соответственно 839 150 долларов и 840 200 долларов США. Под видом указанного оборудования на экспорт через Владивостокскую таможню посредством брокера в действительности вывозились не представляющие никакой ценности бывшие в употреблении трубы.
Экспортируемый товар по поручению указанного фиктивного иностранного предприятия вывозился в адрес другой фирмы, расположенной в Сингапуре. При этом приобретение вышеуказанного инженерно-геологического оборудования документально было оформлено через "подставные" фирмы.
В результате составления фиктивных документов о якобы осуществленных сделках организованная преступная группа приобрела право на незаконное получение компенсации из федерального бюджета налога на добавленную стоимость на общую сумму 9 992 550 рублей, то есть совершила мошенничество в крупном размере.
Следствием своевременно были приняты меры по предотвращению реального хищения средств из федерального бюджета
ФК-Новости 07.04.05