Уголовное дело за незаконное использование документов для образования юридического лица
Значительное число экономических преступлений совершается с использованием юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, так называемых "фирм-однодневок". Такие фирмы используются для хищения денежных средств, уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж. Сегодня государственными органами в рамках своей компетенции уделяется особое внимание защите прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, таможенные органы Российской Федерации не являются исключением.
Так Калужской таможней в июне 2015 года был установлен факт использования гражданином N персональных данных, полученных незаконным путем, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. По данному факту таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица" в отношении гражданина N.
Данный гражданин в 2015 году, используя незаконно полученные паспортные данные подставных лиц, внёс изменения в единый государственный реестр юридических лиц, в результате чего стал руководителем организации - участника ВЭД.
В ходе проведения Калужской таможней комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что паспортные данные одного из подставных лиц были получены у жителя г. Калуга за денежное вознаграждение, которому не объясняли, для каких целей будут использованы его персональные данные.
Кроме того, установлено, что второй гражданин г. Калуги, паспортные данные которого также использовались в 2015 году, умер ещё в 2014 году, то есть более чем за год до предоставления его паспортных данных и подписания учредительных документов.
В результате проведения неотложных следственных действий в офисе организации было обнаружено множество печатей фирм-однодневок, используемых для незаконного образования юридических лиц, а также иные документы, полностью изобличающие подозреваемого.
Ответственность за указанные действия предусмотрена ч. 2 ст. 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.
Калужская таможня