Во Владивостоке таможенники борются с незаконными валютными операциями
7 октября, Север ДВ.
Владивостокский отдел валютного контроля таможни (ОВК) подвел итоги работы за девять месяцев. Было проведено 299 проверок по предполагаемым фактам нарушения валютного законодательства, что составляет 23% от общего количества проверок по Дальневосточному региону. Общая сумма выявленных нарушений составила свыше 1,7млрд. руб., что больше в шесть раз, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.
В основном закон нарушали резиденты, которые в установленный срок не возвращали денежные средства, уплаченные нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию РФ товары.
В ходе валютного контроля выявлены такие факты, как предоставление тремя участниками ВЭД обществами с ограниченной ответственностью) в уполномоченные банки поддельных документов, грузовых таможенных деклараций, подтверждающих ввоз товаров на таможенную территорию РФ, в счет авансовых платежей нерезидентам. Заведено 14 дел об административных правонарушениях на сумму около 452 млн. руб. По данным делам Росфиннадзором вынесено постановлений о назначении административного наказания на сумму около 120 млн. руб.
Также в отдел дознания направлены материалы проверки по подделкам официальных документов в целях их использования и невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте - 92,6 млн. руб.
Как отмечают специалисты ОВК, удельный вес нарушений установленного порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушения единых правил оформления паспортов, сделок составляет 52% от общей суммы выявленных нарушений (свыше 907 млн. руб.), что составляет 14% по Дальневосточному региону.
В целом по выявленным фактам нарушений валютного законодательства возбуждено и передано в территориальное управление Росфиннадзора для рассмотрения 129 дел об административных правонарушениях на общую сумму свыше 597 млн. руб., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше в восемь раз. Соответственно выросло и количество постановлений о назначении административного наказания, вынесенных за девять месяцев Росфиннадзором, и составивших свыше 121 млн. руб., а в 2008году - всего 3,18 млн. руб.